Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров:06 февраля 2024 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров: 06 февраля 2024 г., 11-00 час.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2. Созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2023 год.
3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
4. Формирование и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Рекомендация годовому общему собранию акционеров даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по акциям по итогам работы за 2023 год.
7. Рекомендация общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2023 года;
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
10. Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров.
4. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1. Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
Категория (тип) : нет.
Серия ценных бумаг: нет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
2. Вид ценных бумаг: акции именные привилегированные в бездокументарной форме 20250 штук
Категория (тип) : А
Серия ценных бумаг: нет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев
3.2. Дата 07.02.2024г.